TAG
tindak pidana pencucian uang
-
penyidikan dugaan korupsi penambahan kuota haji di Kemenag adalah penelusuran aliran dana ke organisasi keagamaan, termasuk PBNU.
Jumat, 12 September 2025
-
Windy Idol dan Rinaldo, mereka berdua dijerat bersama mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan dalam kasus dugaan pencucian uang di MA.
Kamis, 24 April 2025
-
Selain diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, CA juga diduga berperan dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Senin, 10 Maret 2025
-
Namun, kata Raffi Ahmad, dirinya geram disaat menerima tuduhan diduga terlibat pencucian uang dan memiliki judi online.
Senin, 5 Februari 2024
-
Artis inisial R diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun, KPK cari tahu sosoknya, dikaitkan dengan Raffi Ahmad, sang manajer, Prio bantah
Jumat, 31 Maret 2023
-
Pengusutan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe disebut Menkopolhukam Mahfud MD sangat sulit.
Senin, 19 September 2022
-
Menkopolhukam Mahfud MD sebut kuat dugaan Gubernur Papua Lukas Enembe diduga kuat memiliki manajer khusus untuk mengelola dana haram pencucian uang.
Senin, 19 September 2022
-
Uang miliaran rupiah hasil tindak pidana pencucian uang (TTPU) Indra Kenz diduga masuk ke rekening mantan kekasihnya, Vanessa Khong.
Selasa, 19 April 2022
-
Selain itu, Indra Kenz juga telah membelikan sebidang tanah di Jalan Sutra utama cluster Sutera Narada I, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan,
Selasa, 19 April 2022
-
Sampai saat ini kata Gatot, penyidik masih koordinasi dengan PPATK untuk telusuri aliran dana dari kejahatan platform Binomo.
Jumat, 11 Maret 2022
-
Sementara untuk orang tua Vanessa inisial R yang mangkir pada Selasa (8/3/2022) akan kembali dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (15/3/2022).
Rabu, 9 Maret 2022
-
^Terkait dengan Doni Salmanan bukan menggunakan platform Binomo melainkan menggunakan platform Quotex,^ kata Gatot dalam keterangan tertulisnya
Jumat, 4 Maret 2022
-
Indra Kenz sendiri bungkam saat ditanyai awak media. Ia langsung berlalu masuk ke ruang penyidik saat tiba di Mabes Polri.
Kamis, 24 Februari 2022
