TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Sederet Selebritis Terseret Kasus Pencucian Uang Wahyu Kenzo dari Raffi Ahmad, hingga Gus Miftah, modusnya dari brand ambassador hingga lelang
Rabu, 12 April 2023
-
Penetapan crazy rich Surabaya tersebut sebagai tersangka, kata Whisnu, berbeda dengan kasus yang sebelumnya ditangani Polres Malang.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Artis inisial R diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun, KPK cari tahu sosoknya, dikaitkan dengan Raffi Ahmad, sang manajer, Prio bantah
Jumat, 31 Maret 2023
-
Henry Surya kemudian langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak Rabu (15/3/2023) kemarin.
Kamis, 16 Maret 2023
-
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyebut dakwaan yang dibuat itu berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri.
Selasa, 15 November 2022
-
Ruko dan SPBU 34.413.38 di Walahar, Karawang disita polisi karena terkait kasus pencucuian uang.
Rabu, 14 September 2022
-
Penetapan itu merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang sebelumnya telah lebih dulu menjerat Rahmat Effendi alias Bang Pepen tersebut.
Senin, 4 April 2022
-
RD bersama 14 orang korban lainnya mengaku merugi hingga Rp 7 miliar akibat investasi DNA Pro.
Selasa, 29 Maret 2022
-
Juli 2021 lalu Doni Salmanan memberi sumbangan ke Reza Arap senilai Rp1 Miliar. Diduga uang tersebut hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Senin, 28 Maret 2022
-
Penyitaan dilakukan pada sekira pukul 13.00 WIB dipimpin langsung oleh Katim Penyitaan Bareskrim Polri, Kompol Karta bersama sejumlah personel polisi.
Jumat, 18 Maret 2022
-
Apabila para saksi terbukti terlibat dalam unsur TPPU maka akan dikenakan pasal terkait TPPU karena penerimaan harta benda tersebut.
Jumat, 18 Maret 2022
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Presenter-Raffi-Ahmad.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ilustrasi-sita-uang-Rp-12-miliar.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/ICW-Khawatir-Rafael-Alun-Trisambodo-Larikan-Harta-ke-Luar-Negeri.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Henry-Surya-16Maret.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Sidang-ACT-15nov.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Penyitaan-aset-kasus-pencucian-uang-di-Karawang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/KPK-28mart.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/charlie-29mart.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Barang-bukti-uang-saweran-dari-Doni-Salmanan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/indra-18mart.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/lesti-12mart.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/PELAKU-PENGEROYOKAN-17-Nov.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Samsaat-21-Mei.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Simkab2-17nov.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/SIMKar2-6Jul.jpg)