TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyebut dakwaan yang dibuat itu berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri.
Selasa, 15 November 2022
-
Ruko dan SPBU 34.413.38 di Walahar, Karawang disita polisi karena terkait kasus pencucuian uang.
Rabu, 14 September 2022
-
Penetapan itu merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang sebelumnya telah lebih dulu menjerat Rahmat Effendi alias Bang Pepen tersebut.
Senin, 4 April 2022
-
RD bersama 14 orang korban lainnya mengaku merugi hingga Rp 7 miliar akibat investasi DNA Pro.
Selasa, 29 Maret 2022
-
Juli 2021 lalu Doni Salmanan memberi sumbangan ke Reza Arap senilai Rp1 Miliar. Diduga uang tersebut hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Senin, 28 Maret 2022
-
Penyitaan dilakukan pada sekira pukul 13.00 WIB dipimpin langsung oleh Katim Penyitaan Bareskrim Polri, Kompol Karta bersama sejumlah personel polisi.
Jumat, 18 Maret 2022
-
Apabila para saksi terbukti terlibat dalam unsur TPPU maka akan dikenakan pasal terkait TPPU karena penerimaan harta benda tersebut.
Jumat, 18 Maret 2022
