TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang PN Jakarta Selatan. Ia kesal saksi yang dihadirkannya soal skincare Reza Gladys selalu dipotong Jaksa.
Kamis, 18 September 2025
-
Rajo Emirsyah juga dituntut denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka diganti dengan 3 bulan kurungan.
Rabu, 23 Juli 2025
-
Terdakwa kasus judi online, Darmawati, pernah beli mobil Lexus seharga Rp 2 miliar secara cash
Rabu, 4 Juni 2025
-
Muhrijan mengaku dititipi sebanyak 300 situs judi online milik para bandar yang sebelumnya ia dapat dari agen.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Artis Windy Idol diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang tersangkanya mantan pejabat MA.
Jumat, 25 April 2025
-
Belum diketahui keterkaitan para saksi yang dipanggil hari Selasa ini dengan perkara pencucian uang Syahrul Yasin Limpo.
Selasa, 22 April 2025
-
Selain diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, CA juga diduga berperan dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Senin, 10 Maret 2025
-
Karena terlalu banyaknya, lembaran uang itu bahkan sampai disusun menjadi tiga baris menyerupai kursi penonton di stadion sepakbola.
Selasa, 12 November 2024
-
Sebelumnya, Gazalba Saleh dituntut oleh Jaksa Tipikor selama 15 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Selasa, 15 Oktober 2024
-
Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM digeledah penyidik KPK yang mencari bukti kasus pencucian uang, Rabu (24/7/2024).
Rabu, 24 Juli 2024
-
Ahmad Sahroni yang kini juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR itu bakal diperiksa dalam statusnya sebagai saksi kasus dugaan TPPU Mentan SYL.
Jumat, 8 Maret 2024
-
Windy Idol ditetapkan kasus TPPU bersama kakaknya, Rinaldo Septariando, serta Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.
Selasa, 5 Maret 2024
-
Pelimpahan berkas perkara tahap I kasus TPPU Panji Gumilang tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah dilakukan pada Rabu kemarin, 21 Februari 2024
Kamis, 22 Februari 2024
-
Selain kurungan penjara, JPU juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18,9 miliar.
Senin, 11 Desember 2023
-
Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang ini baru sebagai tahap awal penyidikan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU.
Jumat, 10 November 2023
-
Brigjen Whisnu Hermawan menyebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang menggelapkan dana pinjaman yayasan pesantren sebesar Rp73 miliar.
Kamis, 2 November 2023
-
Rani Anindita Tranggani, pegawai KPK itu, pernah menjadi Direktur Keuangan di PT Artha Mega Ekadana (ARME) milik Rafael pada medio 2002 hingga 2005.
Rabu, 27 September 2023
-
Bareskrim Polri menyebut Nur Utami terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jaringan narkoba Fredy Pratama.
Senin, 18 September 2023
-
Rahmat Effendi telah dieksekusi KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Selasa, 5 September 2023
-
Rafael Alun Trisambodo melibatkan Mario dalam pembelian sebuah mobil mewah berjenis Toyota Land Crusier 200 VX-R 4x4 A/T tahun 2019.
Rabu, 30 Agustus 2023
