TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Tindakan TPPU Rafael Alun Trisambodo tersebut melibatkan istrinya, Ernie Mieke Torodek, dan ibunya Irene Suheriani Suparman.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Rafael Alun telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, dalam kurun waktu 2003-2010 dan 2011-2023.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Brigjen Ahmad Ramadhan menambahkan pihaknya juga menyelidiki aset milik Panji Gumilang beserta keluarganya.
Selasa, 29 Agustus 2023
-
Barang haram sabu itu dibawa lewat jalur laut dari Malaysia menuju ke Indonesia oleh tiga tersangka.
Kamis, 24 Agustus 2023
-
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut kedua orang saksi tersebut diperiksa terkait Yayasan Al-Zaytun.
Selasa, 22 Agustus 2023
-
Dalam gelar perkara, Bareskrim Polri turut mengundang sejumlah pihak lain yakni dari akademisi, para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK, hingga BPK RI.
Rabu, 16 Agustus 2023
-
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan membenarkan adanya rencana gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang itu.
Rabu, 9 Agustus 2023
-
Bareskrim belum akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status kasus tersebut seusai pemeriksaan Panji Gumilang nanti.
Senin, 7 Agustus 2023
-
Dalam mengusut kasus tersebut, Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
Jumat, 4 Agustus 2023
-
pemanggilan yang dilakukan tersebut untuk dilakukan klarifikasi dalam kasus TPPU Panji Gumilang tersebut.
Rabu, 26 Juli 2023
-
Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut dari 8 saksi yang bakal diperiksa penyidik Selasa (25/7/2023) ini, satu diantaranya anak Panji Gumilang berinisial IP.
Selasa, 25 Juli 2023
-
Penyelidikan tersebut berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) yang diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik
Jumat, 21 Juli 2023
-
Saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah menganalisa rekening milik Panji Gumilang.
Selasa, 18 Juli 2023
-
Rumah indekos dua lantai milik Rafael Alun itu terletak di Jalan Mendawai I No 92, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Jumat, 2 Juni 2023
-
Asep Guntur Rahayu mengatakan nilai pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo itu kemungkinan masih bisa terus bertambah.
Kamis, 1 Juni 2023
-
Gus Miftah lelang blangkon seharga Rp900 juta dibeli Wahyu Kenzo yang mengaku mengidolan dirinya
Sabtu, 15 April 2023
-
Sederet Selebritis Terseret Kasus Pencucian Uang Wahyu Kenzo dari Raffi Ahmad, hingga Gus Miftah, modusnya dari brand ambassador hingga lelang
Rabu, 12 April 2023
-
Penetapan crazy rich Surabaya tersebut sebagai tersangka, kata Whisnu, berbeda dengan kasus yang sebelumnya ditangani Polres Malang.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Artis inisial R diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun, KPK cari tahu sosoknya, dikaitkan dengan Raffi Ahmad, sang manajer, Prio bantah
Jumat, 31 Maret 2023
-
Henry Surya kemudian langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak Rabu (15/3/2023) kemarin.
Kamis, 16 Maret 2023
