TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Rani Anindita Tranggani, pegawai KPK itu, pernah menjadi Direktur Keuangan di PT Artha Mega Ekadana (ARME) milik Rafael pada medio 2002 hingga 2005.
Rabu, 27 September 2023
-
Bareskrim Polri menyebut Nur Utami terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jaringan narkoba Fredy Pratama.
Senin, 18 September 2023
-
Rahmat Effendi telah dieksekusi KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Selasa, 5 September 2023
-
Rafael Alun Trisambodo melibatkan Mario dalam pembelian sebuah mobil mewah berjenis Toyota Land Crusier 200 VX-R 4x4 A/T tahun 2019.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Tindakan TPPU Rafael Alun Trisambodo tersebut melibatkan istrinya, Ernie Mieke Torodek, dan ibunya Irene Suheriani Suparman.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Rafael Alun telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, dalam kurun waktu 2003-2010 dan 2011-2023.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Brigjen Ahmad Ramadhan menambahkan pihaknya juga menyelidiki aset milik Panji Gumilang beserta keluarganya.
Selasa, 29 Agustus 2023
-
Barang haram sabu itu dibawa lewat jalur laut dari Malaysia menuju ke Indonesia oleh tiga tersangka.
Kamis, 24 Agustus 2023
-
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut kedua orang saksi tersebut diperiksa terkait Yayasan Al-Zaytun.
Selasa, 22 Agustus 2023
-
Dalam gelar perkara, Bareskrim Polri turut mengundang sejumlah pihak lain yakni dari akademisi, para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK, hingga BPK RI.
Rabu, 16 Agustus 2023
-
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan membenarkan adanya rencana gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang itu.
Rabu, 9 Agustus 2023
-
Bareskrim belum akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status kasus tersebut seusai pemeriksaan Panji Gumilang nanti.
Senin, 7 Agustus 2023
-
Dalam mengusut kasus tersebut, Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
Jumat, 4 Agustus 2023
-
pemanggilan yang dilakukan tersebut untuk dilakukan klarifikasi dalam kasus TPPU Panji Gumilang tersebut.
Rabu, 26 Juli 2023
-
Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut dari 8 saksi yang bakal diperiksa penyidik Selasa (25/7/2023) ini, satu diantaranya anak Panji Gumilang berinisial IP.
Selasa, 25 Juli 2023
-
Penyelidikan tersebut berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) yang diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik
Jumat, 21 Juli 2023
-
Saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah menganalisa rekening milik Panji Gumilang.
Selasa, 18 Juli 2023
-
Rumah indekos dua lantai milik Rafael Alun itu terletak di Jalan Mendawai I No 92, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Jumat, 2 Juni 2023
-
Asep Guntur Rahayu mengatakan nilai pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo itu kemungkinan masih bisa terus bertambah.
Kamis, 1 Juni 2023
-
Gus Miftah lelang blangkon seharga Rp900 juta dibeli Wahyu Kenzo yang mengaku mengidolan dirinya
Sabtu, 15 April 2023
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Sidang-Rafael-Alun-27-Sept.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Foto-Borgol.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Mobil-Bang-Pepen-5-Sept.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Rafael-Alun-jalani-sidang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Rafael-Alun2-30-Ags.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Panji-Gumilang-Baju-Tahanan-22-Ags.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Aset-dari-bandar-sabu-47-kilogram.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Panji-Gumilang-tiba-di-Bareskrim-Polri.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Panji-Gumilang-3-Juli.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/karo-3mart.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Karo-Penmas-Divisi-Humas-Polri-Brigjen-Ahmad-Ramadhan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/karo-9mart.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/rumah-indekos-rafael-2-Juni.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ruman-kontrakan-milik-Rafael-Alun.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Gus-Miftah-soal-blangkon-yang-dibeli-Wahyu-Kenzo.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Kereta-Cepat-Whoosh-21-Ags.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/KDM-puji-Bupati-Karawang-Aep-Syaepuloh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Raisa-20desb.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/ibu-korban-bullying-yang-dialami-anaknya-di-SMPN-19-Tangsel.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Penampakan-menara-SUTET-di-Jatipulo-Palmerah-Jakarta-Barat.jpg)