Kasus Penipuan
Korban Rugi Rp 3 Miliar, Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Investasi Terhubung Malaysia
Polisi tangkap tiga pelaku penipuan investasi kripto lintas negara. Sindikat ini terhubung ke jaringan Malaysia dan rugikan korban Rp3 miliar.
Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Mohamad Yusuf
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Polisi-memaparkan-kasus-sindikat-penipuan-investasi-saham-dan-kripto-lintas-negara.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Kondisi-terkini-Gedung-Astra-Credit-Companies-ACC-di-Jalan-Kramat-Kwitang-Jakarta-Pusat.jpg)
Tanpa curiga, korban mentransfer uang ke rekening perusahaan seperti PT Global Organic Farm dan PT Jongo Karya Abadi, yang ternyata tidak terkait dengan perdagangan aset digital maupun sekuritas.
Harga Rekening Fiktif Capai Rp5 Juta
Ketiga tersangka diketahui berperan mencari orang yang bersedia meminjamkan identitas (nominee) untuk membuka rekening dan membuat perusahaan fiktif.
Dokumen dan rekening itu kemudian dikirim ke Malaysia untuk digunakan sindikat utama.
“Setiap rekening dihargai Rp5 juta, sedangkan pembuatan satu perusahaan fiktif dihargai Rp30 juta,” ungkap Raffles.
Dari hasil kejahatan ini, tersangka RJ memperoleh Rp100 juta, LBK Rp120 juta, dan NRA, seorang perempuan, Rp150 juta.
Kanit IV Subdit III Direktorat Siber, AKP Achmad Fajrul Choir, menambahkan penangkapan dilakukan di dua lokasi, yaitu Singkawang dan Pontianak.
“Mereka menjadi penghubung antara jaringan lokal dan sindikat utama di Malaysia,” kata Fajrul.
Polisi Kejar Bos Besar di Malaysia
Saat ini, polisi masih mengejar pelaku utama di Malaysia. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri dan Interpol.
“Kami sudah mengantongi nama-namanya dan akan berkoordinasi untuk penetapan tersangka serta penerbitan DPO,” ujar Fajrul.
Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News
| Pria Lansia Korban Modus Ganjal ATM, Uang Rp 73 Juta Lenyap, Polisi: Digunakan Pelaku untuk Judol |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Korban-kehilangan-uang-puluhan-juta.jpg)
|
|---|
| Berhasil Kabur, WNI Asal Bogor Korban Eksploitasi Sindikat Penipuan di Kamboja Kini Diteror Dibunuh |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Warga-kena-tipu-iklan-promo.jpg)
|
|---|
| Demi Anak Masuk Akpol, Pria Pekalongan Rela Keluarkan Rp 2,6 Miliar, Tapi Akhirnya Justru Ditipu |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Dwi-Purwanto-warga-Pekalongan-Jawa-Tengah-kehilangan-Rp-26-miliar-usai-ditipu-oknum-polisi.jpg)
|
|---|
| Kisah Pilu Penjual Pulsa di Bekasi Tertipu Tanah Kavling, Cicil Rp 45 Juta tapi Rumah Tak Pernah Ada |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Ayu-Lestari-penjual-pulsa-di-Sukatani-Kabupaten-Bekasi-korban-penipuan-kavling.jpg)
|
|---|
| Direktur Usaha Tirta Bhagasasi Tersangka Penipuan, Bupati Bekasi Janji Lakukan Evaluasi Total |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Direktur-Usaha-Perum-Tirta-Bhagasasi-Ade-Effendi-Zarkasih.jpg)
|
|---|
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Sebuah-pohon-besar-jenis-rengas-tumbang-dan-menimpa-lima-mobil-di-Jalan-Dharmawangsa-Raya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Mantan-Kadisbud-DKI-Jakarta-Iwan-Henry-Wardhana-usai-mendengarkan-putusan-vonis-11-tahun-penjara.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Begal-sadis-di-Klender-terekam-kamera-CCTV.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Direktur-Utama-PAM-Jaya-Arief-Nasrudin-saat-memberi-keterangan-pers-di-Gedung-PAM-Jaya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bekasi/foto/bank/originals/Foto-Ilustrasi-ASN-PolriOknum-Polisi.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.